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Anti-Geldwäsche: KYC leicht gemacht

Zentrale KYC-Anforderungen und effizientes Onboarding von Kunden



Regulierungsbehörden und Zentralbanken weltweit erfordern immer strengere Verfahren zur Prüfung neuer Kunden und Verhinderung von Geldwäsche (AML), damit die tatsächlichen Kapitalquellen ermittelt und eine mögliche Finanzierung terroristischer Aktivitäten sowie Identitätsdiebstahl und Betrug verhindert werden. Ein wichtiger Faktor im Hinblick darauf ist die Methodik der Kundenbeurteilung (Know Your Customer; KYC) und der Neukundenannahme. Dies hat natürlich Auswirkungen auf das Kundenerlebnis, vor allem wenn ein Finanzinstitut eine ganz neue Kundenbeziehung aufbaut.

Bei Dell wird die Compliance nicht stückweise sichergestellt, sondern wir bieten eine umfassende Lösung zur Kundenbeurteilung und Neukundenannahme: KYC in a Box. Damit lässt sich ein Komplettservice bereitstellen, der Ihre eigenen Anforderungen sowie die der Gesetzgeber erfüllt und einen einheitlichen, geschäftsübergreifenden Ansatz mit einem zentralen Dienstprogramm-Modell verfolgt. Mit unserer servicebasierten Lösung und der Plattform „KYC in a Cloud“ haben Sie folgende Vorteile:

  • Übersichtliche, geschäftsübergreifende Darstellung des Risikopotenzials Ihres Finanzinstituts
  • Signifikant verringerter Zeitaufwand beim Onboarding neuer Kunden
  • Effizienteres Beziehungsmanagement
  • Harmonisierte Geschäftsprozesse und verkürzte Markteinführungszeiten
  • Geringere Compliance-Kosten

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Anti-Geldwäsche: KYC leicht gemacht

Komponenten

Verschaffen Sie sich dank des einheitlichen Ansatzes über alle Geschäftsfelder hinweg einen ganzheitlichen, umfassenden Überblick über Transaktionen und Aktivitäten.

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Dell Business Process Outsourcing Services

Durch Outsourcing der Compliance hinsichtlich gesetzlicher Bestimmungen sowie der Nebendienstleistungen können Sie sich auf Ihre Kernstrategien konzentrieren.


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KYC in a Box

Erleichtern Sie das Onboarding Ihrer Kunden und sorgen Sie für eine effizientere KYC-Erfüllung.