Prevención de lavado de dinero: conozca al cliente (KYC) n una caja

Centralice sus requisitos de Know Your Customer y optimice la integración del cliente



En todo el mundo, los reguladores y los bancos centrales han aumentado la atención en procesos estrictos concernientes a la diligencia debida de los clientes nuevos, la revisión y la investigación contra el lavado de dinero (ALM) para identificar la fuente real de los fondos y la exposición general a los riesgos, con el fin de evitar el financiamiento a terroristas, el robo de identidad y el fraude financiero. Uno de los componentes críticos es la forma en que realiza la integración del cliente, o Know Your Customer (KYC), que también tiene un impacto en la experiencia del cliente, en especial cuando una institución financiera se embarca en la relación con un cliente nuevo.

En lugar de usar un enfoque fragmentario para lograr el cumplimiento de normas con AML, la solución completa de integración del cliente y KYC de Dell, KYC in a Box, puede crear un servicio integral para cumplir con todos los requisitos normativos y propios, con un enfoque estandarizado en todas las líneas de negocios y un modelo centralizado basado en la utilidad. Con la solución basada en el servicio de Dell y KYC en una plataforma de servicios en la nube, puede lograr:

  • Una vista única de la exposición al riesgo de la institución financiera en las líneas de negocios
  • Una reducción importante en el tiempo de integración del cliente
  • Un aumento en la productividad del gerente de relaciones
  • Procesos de negocios optimizados y mejoras en la salida al mercado
  • Una reducción en el costo del cumplimiento de normas

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Prevención de lavado de dinero: conozca al cliente (KYC) n una caja

Componentes

Obtenga una visión integral de las transacciones y actividades con un enfoque estandarizado que tiene un alcance en todas las líneas de negocios.

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KYC in a Box

Integre a los clientes y logre el cumplimiento de normas de Know Your Customer de una manera más eficaz.


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